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建行宁德分行未按照规定保存客户身份资料和交易记录 被罚73万

发布时间:2020-03-24 13:55    来源媒体:金融界

3月24日,中国人民银行福州中心支行公布了对建设银行(601939)宁德分行的行政处罚信息。处罚信息显示,该行因境内大中小企业贷款统计中企业规模划型有误;未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录。中国人民银行宁德市中心支行决定对其处罚款人民币67万元。

此外,何碧萼对建设银行宁德分行“未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录”的违法违规行为负有责任。中国人民银行宁德市中心支行决定对其处罚款人民币3万元。

同时,彭植善也对建设银行宁德分行以上违法违规行为负有责任,中国人民银行宁德市中心支行也对其处罚款人民币3万元。

以下为行政处罚信息公开表原文:

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